为打击洗钱，德国计划建立联邦金融犯罪机构

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德国的黑钱市场蓬勃发展，为洗钱者提供了便利。财政部长林德纳希望在未来改变这种状况。他计划成立一个专门从事打击金融犯罪的新机构。

联邦财政部长克里斯蒂安·林德纳正在加紧打击洗钱和金融犯罪。根据《明镜》的报道，他希望建立一个新的更高的联邦权力机构，将德国分散的权力集中在一个中心点上。 林德纳解释自己的这项政策，“我提出了一种范式转变。 我们必须始终如一地追踪资金，而不是满足于揭露与洗钱有关的罪行。”



按照林德纳的设想，这个新机构将建立在三大支柱之上。

首先，将建立一个新的联邦金融刑事警察局，具有独立的搜查权利。在那里工作的联邦官员将被赋予真正的调查权。

组建现有的金融交易调查中央办公室（FIU），负责使用复杂的计算机程序从调查人员发现的大量可疑活动报告中过滤出真正需要追踪的案件。

监管非金融部门的协调中央办公室。这还包括房地产业和赌博业。因为在这些经济部门，特别大量的黑钱被引回到正常的经济循环中。

引发财政部长加码打击洗钱犯罪源于国际反洗钱机构 FATF 的一份报告，该报告将在周四发布，文中涉及德国打击金融犯罪的条件和责任。 FATF 的专家们证实了德国在联邦和州政府合作方面存在巨大缺陷，以及在洗钱方面的复杂金融结构中难以查明真相。

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打来打去，没打到罪犯却打到小百姓了。