父母给的买房首付款，现在收到警察局的传票，说怀疑洗钱？

punkshota · 发表于 2018-5-12 09:44

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昨天晚上收到的，因为是周末打电话过去没人接。我们夫妻在德国买了一套房，双方父母都给了一部分首付。我老婆收到汇款后（大概13万欧），银行账户被kun，之后我们才意识到这是银行怀疑洗钱，从这时开始我给我的银行打了招呼，以及在联邦银行报了备，所以我的银行这方面没有任何问题。我老婆银行那边，我们只是写了一封邮件，说明汇款用途，和声明了汇款和洗钱无关，然后换了银行，也没有多想什么。这些都是整整一年前发生的。然后昨天突然收到传票（Vorladung）说怀疑我老婆洗钱，要求她联系警局，自证清白。

想问问有没有类似经历的朋友，能不能给我们提供一些信息和建议，好让我们在联系警局之前有个心理准备。谢谢大家！

kidkudo · 发表于 2018-5-12 12:08

rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

和毛子中东人比，中国人这点数目在德国根本不够看

wangdafa80 · 发表于 2018-5-14 10:42

rox 发表于 2018-5-12 11:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

有病就去治，谢谢。

ps.另外你再怎么来论坛抱怨，也不能帮你交首付。

江南织造 · 发表于 2018-5-13 10:12

雪凌凌发表于 2018-5-13 10:06
也是这家银行，去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~

我也是用他们家的银行，幸亏去年看到你们帖子，后来我父母也给我汇了点钱，钱到了我老公就和银行联系了一下，他们让我们书面写个申请，什么时候谁汇给你多少钱，分多少笔，钱的来源是什么之类的，einschreiben寄过去。现在半年过去了，也没什么事，账户还好好在那里

findinger999 · 发表于 2018-5-12 15:23

rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

高端地產德國人自己都不夠分的，哪裡輪的到中國人。

rox · 发表于 2018-5-12 10:06

德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕难民多，就怕中国人多起来

live · 发表于 2018-5-12 09:56

只要能提供资金来源证明，问题不大。

hackvae · 发表于 2018-5-12 10:12

父母还能给付首付真好！

lucy1982 · 发表于 2018-5-12 10:46

私信我。看我的帖子

暖暖的风 · 发表于 2018-5-12 12:01

关注下，可能一年后我也会收到:

:

Damoon · 发表于 2018-5-12 13:36

rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

几十万买套房，算什么炒房…… 小题大做了哈

comments5 · 发表于 2018-5-12 14:10

哪个银行

punkshota · 发表于 2018-5-13 09:13

comments5 发表于 2018-5-12 14:10
哪个银行

comdirect

雪凌凌 · 发表于 2018-5-13 10:06

punkshota 发表于 2018-5-13 09:13
comdirect

也是这家银行，去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~

punkshota · 发表于 2018-5-13 10:34

live 发表于 2018-5-12 09:56
只要能提供资金来源证明，问题不大。

请问一下，我应该在联系警局之前找律师吗？信上写的是，我老婆之后要参加一个Anhörung，这个Anhörung具体是什么呢，我们都不是法律相关专业，看wiki也看的不太懂。

live · 发表于 2018-5-13 10:38

punkshota 发表于 2018-5-13 10:34
请问一下，我应该在联系警局之前找律师吗？信上写的是，我老婆之后要参加一个Anhörung，这个Anh&#2 ...

联系律师自然会好些，不过要破费。

punkshota · 发表于 2018-5-13 10:40

live 发表于 2018-5-13 10:38
联系律师自然会好些，不过要破费。

请问能大概解释一下Anhörung的含义吗？

live · 发表于 2018-5-13 10:42

punkshota 发表于 2018-5-13 10:40
请问能大概解释一下Anhörung的含义吗？

维基百科的解释
Anhörung聆訊是指案件在公开审讯前，法庭进行的各项中途聆听与讼各方的陈述，聆讯一般都以内庭形式进行，与案无关人士不得列席。

暖暖的风 · 发表于 2018-5-13 11:42

我去，一身冷汗，也是comdirect，是不是只有账号被取消了才可能收到传票？

Kahweh · 发表于 2018-5-13 11:54

关注，我觉得应该不用担心

雪凌凌 · 发表于 2018-5-13 15:13

江南织造发表于 2018-5-13 10:12
我也是用他们家的银行，幸亏去年看到你们帖子，后来我父母也给我汇了点钱，钱到了我老公就和银行联系了一 ...

去年年底还贱贱的去申请commerzbank账户，发现进了人家黑名单

live · 发表于 2018-5-13 22:11

所以说Postbank是正确的选择，我买房时父母汇款过来就是汇到Postbank，汇了几次1万多欧，没问题。

irvine · 发表于 2018-5-14 10:15

rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

德国才多少中国人？

房价暴涨的根本原因是全球政府都在大量印钞，各种宽松量化，造成货币剧烈贬值。

schneefeld · 发表于 2018-5-14 13:08

rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

应该避免的是炒房，而不是正常买房。就好像应该严防的是穆斯林恐怖分子，而不是所有穆斯林。

schneefeld · 发表于 2018-5-14 13:12

punkshota 发表于 2018-5-13 10:40
请问能大概解释一下Anhörung的含义吗？

Anhörung就是听证会，就有些事觉得很大可能没必要上庭浪费公帑，先把各方召集起来说明一下情况，看看是误会还是需要上庭。

punkshota · 发表于 2018-5-14 19:42

schneefeld 发表于 2018-5-14 13:12
Anhörung就是听证会，就有些事觉得很大可能没必要上庭浪费公帑，先把各方召集起来说明一下情况，看 ...

谢了！

sdf1sdf1232 · 发表于 2018-5-15 12:54

恩，一下子进来这个数额，确实有可能会这样

punkshota · 发表于 2018-5-15 19:56

live 发表于 2018-5-13 22:11
所以说Postbank是正确的选择，我买房时父母汇款过来就是汇到Postbank，汇了几次1万多欧，没问题。

关键是要和银行事先打招呼。我给我的银行打招呼（电话+邮件），所以完全没事，我老婆的钱是先到的，那时候我们还不知道有这个事儿。一共汇了三次，个人认为次数越多越容易被怀疑，当然总数很重要。

清丽脱俗 · 发表于 2018-5-17 09:47

洗钱应该是税局联系你才对啊，关警察局什么事

清丽脱俗 · 发表于 2018-5-18 12:56

rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场，早晚让中国人给炒毁了，就跟加拿大澳洲一样，那中国人一多起来，完了。德国不怕 ...

二婚买的炒的房

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